Jornadas Internacionales de Compliance: expectativas y retos reales del cumplimiento global

Fechas

Las Jornadas se desarrollarán los días 8 y 9 de mayo de 2025. EL día 8 de mayo (jueves) de 16:00 a 20:00 horas y el día 9 de mayo (viernes) en jornada completa, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas,

Lugar celebración

Madrid. Hotel NH Zurbano. Calle Zurbano, 79-81, 28003 Madrid (España)

Dirección

Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada

Introducción

El Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, con el apoyo de las firmas Kaufman & Rossin y CSMB International, organizan la décima edición de las «Jornadas Internacionales de Compliance». Dichas Jornadas se desarrollarán en Madrid, los próximos días 8 y 9 de mayo de 2025, con la participación de la Asociación internacional de Bancos de la Florida (FIBA).

Este evento de primer orden que reúne a estas prestigiosas organizaciones será una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas, el enfoque basado en riesgos y sus expectativas reglamentarias a nivel mundial, junto con las herramientas que permitan proteger las organizaciones de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia, entre muchos otros temas que serán de alto interés para los asistentes.
Estos y otros temas serán tratados en el marco de las Jornadas, junto con aspectos prácticos para aprender a utilizar las herramientas más eficaces para abordar con garantías las nuevas medidas que se están implementando en el mundo del cumplimiento.

Las jornadas permitirán

• Escuchar a expertos del sector público y privado hablar sobre los últimos cambios internacionales en materia de cumplimiento.
• Obtener más información sobre las últimas iniciativas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
• Acceder a más fuentes de información que le permitan identificar al titular real de los instrumentos jurídicos.
• Aprender con el estudio de casos relacionados con blanqueo de capitales, corrupción y delitos cibernéticos.

Los asistentes

• Tendrán acceso a los materiales en que los oradores apoyan sus conferencias.
• Podrán obtener consejos y asesoramiento sobre cuestiones puntuales.
• Gozarán de la posibilidad de darse a conocer entre los profesionales y empresas del sector a través de un efectivo networking.

Dirigido a

• Compliance officers.
• Ejecutivos de empresas.
• Responsables de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Directores de seguridad.
• Detectives privados.
• Abogados, auditores, contables externos, asesores fiscales y financieros.
• Directores de cumplimiento de casinos.
• Empleados de entidades financieras, empresas aseguradoras, empresas de envío de dinero y cambio de divisas.
• Empresas promotoras e inmobiliarias.
• Comerciantes de obras de arte y antigüedades, así como el resto de sujetos obligados por la Ley de prevención.
• Miembros de cuerpos de seguridad del Estado.
• Entidades deportivas.
• Alumnos universitarios, Investigadores y académicos.

Competencias del alumnado

a) El alumnado sabrá/comprenderá

• Las tipologías más recientes de fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• El enfoque de análisis de riesgos que han de adoptar las organizaciones para mitigar la responsabilidad penal que puede afectarles.
• Cuales son los mecanismos de cooperación internacional frente al crimen financiero.

b) El alumnado será capaz de

• Aplicar las novedades de la Unión Europea sobre medidas adicionales para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Administrar el riesgo de los beneficiarios reales y banca de corresponsales.
• Gestionar el nuevo marco regulatorio de la OFAC con su programa de sanciones.