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SUMMARY:Jornadas Internacionales de Compliance: expectativas y retos reales del cumplimiento global
DESCRIPTION:Fechas\nLas Jornadas se desarrollarán los días 8 y 9 de mayo de 2025. EL día 8 de mayo (jueves) de 16:00 a 20:00 horas y el día 9 de mayo (viernes) en jornada completa\, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas\, \nLugar celebración\nMadrid. Hotel NH Zurbano. Calle Zurbano\, 79-81\, 28003 Madrid (España) \nDirección\nJuan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada \nIntroducción\nEl Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada\, con el apoyo de las firmas Kaufman & Rossin y CSMB International\, organizan la décima edición de las «Jornadas Internacionales de Compliance». Dichas Jornadas se desarrollarán en Madrid\, los próximos días 8 y 9 de mayo de 2025\, con la participación de la Asociación internacional de Bancos de la Florida (FIBA). \nEste evento de primer orden que reúne a estas prestigiosas organizaciones será una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas\, el enfoque basado en riesgos y sus expectativas reglamentarias a nivel mundial\, junto con las herramientas que permitan proteger las organizaciones de amenazas como los delitos financieros\, el blanqueo de capitales\, la financiación del terrorismo\, la corrupción\, el fraude y la ciberdelincuencia\, entre muchos otros temas que serán de alto interés para los asistentes.\nEstos y otros temas serán tratados en el marco de las Jornadas\, junto con aspectos prácticos para aprender a utilizar las herramientas más eficaces para abordar con garantías las nuevas medidas que se están implementando en el mundo del cumplimiento. \nLas jornadas permitirán\n\nEscuchar a expertos del sector público y privado hablar sobre los últimos cambios internacionales en materia de cumplimiento.\nObtener más información sobre las últimas iniciativas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.\nAcceder a más fuentes de información que le permitan identificar al titular real de los instrumentos jurídicos.\nAprender con el estudio de casos relacionados con blanqueo de capitales\, corrupción y delitos cibernéticos.\n\nLos asistentes\n\nTendrán acceso a los materiales en que los oradores apoyan sus conferencias.\nPodrán obtener consejos y asesoramiento sobre cuestiones puntuales.\nGozarán de la posibilidad de darse a conocer entre los profesionales y empresas del sector a través de un efectivo networking.\n\nDirigido a\n\nCompliance officers.\nEjecutivos de empresas.\nResponsables de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.\nDirectores de seguridad.\nDetectives privados.\nAbogados\, auditores\, contables externos\, asesores fiscales y financieros.\nDirectores de cumplimiento de casinos.\nEmpleados de entidades financieras\, empresas aseguradoras\, empresas de envío de dinero y cambio de divisas.\nEmpresas promotoras e inmobiliarias.\nComerciantes de obras de arte y antigüedades\, así como el resto de sujetos obligados por la Ley de prevención.\nMiembros de cuerpos de seguridad del Estado.\nEntidades deportivas.\nAlumnos universitarios\, Investigadores y académicos.\n\nCompetencias del alumnado\na) El alumnado sabrá/comprenderá \n\nLas tipologías más recientes de fraude\, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.\nEl enfoque de análisis de riesgos que han de adoptar las organizaciones para mitigar la responsabilidad penal que puede afectarles.\nCuales son los mecanismos de cooperación internacional frente al crimen financiero.\n\nb) El alumnado será capaz de \n\nAplicar las novedades de la Unión Europea sobre medidas adicionales para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.\nAdministrar el riesgo de los beneficiarios reales y banca de corresponsales.\nGestionar el nuevo marco regulatorio de la OFAC con su programa de sanciones.
URL:https://cemed.ugr.es/curso/25md01/
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