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Certificación Internacional en Investigación de Delitos Económico-Financieros (enfoque conductual, financiero y legal). (III ed.)

Todos los cursos del Centro Mediterráneo son abiertos a la Sociedad, no exclusivos de la comunidad universitaria

Código: 22ON03 0nline
07/03/2022 al 01/04/2022

Modalidad de celebración
Modalidad online y virtual

Horario de clases online
16:00-18:00 (hora española)

Dirección
Pr. Dr. Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de la Universidad de Granada

Introducción

El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, la corrupción, el soborno y los fraudes financieros, entre otras.

El interés social por controlar, prevenir y reprimir el fenómeno de la corrupción y la actividad delictiva de tales grupos exige el conocimiento de los cauces a través de los cuales se legitiman y canalizan tales fondos, haciendo especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera. Como respuesta a las recomendaciones planteadas por diferentes organismos internacionales (ONU, GAFI, FMI, Comité de Basilea, etc.), las normas vigentes en la mayoría de los estados exigen la adopción de medidas de prevención y control de estos delitos por parte de un amplio grupo de entidades, profesionales y actividades económicas.

Es especialmente importante conocer el perfil psicológico y modo de comportamiento que presentan estos delincuentes económicos que a menudo pasan por ser personas respetables dentro de su comunidad.

También existe una gran necesidad de capacitar a los distintos profesionales en técnicas de investigación que permitan construir un caso, especialmente en la investigación financiera y patrimonial. Todo ello es necesario para la persecución de los bienes de origen delictivo que permita en última instancia la recuperación por parte de las autoridades de los activos ilícitos.

Estos profesionales y sus respectivos equipos de trabajo precisan de una capacitación especial que les permita familiarizarse con las actividades inusuales y sospechosas y las técnicas de investigación de estos delitos. Por otra parte, el cumplimiento normativo, especialmente en esta materia, es un área laboral de creciente demanda en todo el mundo, debido a la intensa regulación que se está produciendo.

El curso presenta contenidos con objeto de:

  • Estudiar el perfil psicológico de los delincuentes económicos
  • Analizar las tipologías tradicionales de blanqueo de capitales, corrupción y la financiación del terrorismo, así como las tendencias más recientes.
  • Conocer la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación terrorista.
  • Utilizar las herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación de delitos.
  • Aplicar un programa anti-lavado de dinero de acuerdo con los estándares normativos.
  • Diseñar una estrategia de investigación para la localización y recuperación de activos productos del delito.

Algunas de las ventajas que ofrece la propuesta formativa son:

  • Orientación profesional de los contenidos y fórmulas de trabajo.
  • Participación de docentes que trabajan como profesionales en distintos países (España, Estados Unidos de América, Colombia y Puerto Rico).
  • Enseñanza virtual flexible y adaptada a las necesidades y demandas profesionales actuales.

Personas a las que se dirige

  • Alumnos universitarios, Investigadores y académicos.
  • Compliance officers.
  • Ejecutivos de empresas.
  • Responsables de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Directores de seguridad.
  • Abogados, auditores, contadores, asesores fiscales y financieros.
  • Directores de cumplimiento.
  • Empleados de entidades financieras, empresas aseguradoras, empresas de envío de dinero y cambio de divisas.
  • Empresas promotoras e inmobiliarias.
  • Comerciantes de obras de arte y antigüedades, así como el resto de sujetos obligados por la Ley de prevención.
  • Miembros de cuerpos de seguridad del Estado.
  • Miembros de la carrera fiscal y judicial.
  • Entidades deportivas.
  • Resto de personas interesadas.

Competencias del alumnado

El alumnado sabrá/comprenderá

  • Cuál es el perfil psicológico de los delincuentes económicos y cómo desarrollar estrategias preventivas.
  • Cuáles son las tipologías de lavado de dinero, corrupción y financiación terrorista.
  • Cual es el marco normativo internacional para la prevención de este tipo de delitos.

El alumnado será capaz de

  • Utilizar las herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación de delitos.
  • Aplicar un programa anti-lavado de dinero de acuerdo con los estándares normativos.
  • Diseñar una estrategia de investigación para la localización y recuperación de activos producto del delito.

Contenido del curso

El curso consta de los siguientes contenidos (40 horas síncronas online):

Módulo 1: Psicología investigativa en delitos económicos (4 horas).
Módulo 2: Tipologías de delitos financieros, blanqueo de capitales, corrupción y financiación del terrorismo. Normativa y reglamentos aplicables (12 horas).
Módulo 3: Desarrollo de un Programa de cumplimiento. Metodología. Fases e implementación (6 horas).
Módulo 4: Metodología de investigación en los delitos económicos. (6 horas).
Módulo 5: Herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación y métodos de prueba de la riqueza ilícita (6 horas).
Módulo 6: La recuperación de activos producto del delito. Medidas cautelares y asistencia internacional (4 horas).
Módulo 7: Herramientas informáticas para investigación y monitoreo (2 horas).

Metodología

La metodología de este curso se basa en estrategias propias de una enseñanza virtual activa, centrada en la figura del alumnado como elemento clave del sistema de formación y con una participación del profesorado como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje.

A diferencia de la enseñanza tradicional y presencial, donde el profesorado es el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la formación on-line el protagonista principal es el alumnado, con su actitud dinámica y participativa frente a los diferentes recursos y fuentes de información que se le ofrecen.

Desde el primer momento, se intentará familiarizar al alumnado con los sistemas de formación on-line y crear el ambiente propio de un aula virtual donde el estudiante no tenga la sensación de aislamiento o soledad.

Las clases virtuales serán impartidas en directo en horario de tarde (hora española) a través de la plataforma Google Meet. Para ello se convocará al alumnado en el día y hora indicados, con la suficiente antelación, proporcionándoles el enlace para que puedan acceder a dichas clases. Las clases serán grabadas y puestas a disposición de los alumnos para su visualización posterior.

La herramienta de comunicación a utilizar será Google Classroom, con objeto de hacer más fácil, ameno y dinámico el tiempo de estudio. En dicha plataforma se incluirán los materiales necesarios para el estudio de cada módulo (clases grabadas, presentaciones del profesor, documentos, videos, enlaces con información de interés, bibliografía, actividades a desarrollar, etc.).

Además el alumno podrá utilizar el correo electrónico de la plataforma para hacer consultas de forma personalizada, así como los foros, para plantear temas de interés general. También se abrirá un Chat que posibilite comunicarse y “charlar” en tiempo real, sobre cualquier incidencia relacionada con el curso, así como de los temas propuestos por alumnos y profesores.

Evaluación

El alumnado tendrá que realizar y entregar puntualmente las actividades propuestas por cada profesor para superar el curso (80% del total de calificación). También será favorable la aportación del alumno en foros y chats al efecto (20% del total de calificación).

Idiomas utilizados
Español

Lunes 7 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Tipologías de delitos financieros: blanqueo de capitales.
Pr. Juan Miguel del Cid. Universidad de Granada (España).

Martes 8 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Tipologías de delitos financieros: corrupción.
Pr. Juan Miguel del Cid.

Miércoles 9 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Tipologías de delitos financieros: financiación del terrorismo.
Pr. Juan Miguel del Cid.

Jueves 10 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Psicología investigativa (perfilación criminal) en delitos económicos (I).
Pr. Javier Morales. Psicólogo forense. (Puerto Rico).

Viernes 11 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Psicología investigativa (perfilación criminal) en delitos económicos (II).
Pr. Javier Morales

Lunes 14 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Desarrollo de un Programa de cumplimiento. Metodología. Fases e implementación (I).
Pra. Heidy Duarte. Director de Auditoría de la firma BDO en Miami (Estados Unidos de América).

Martes 15 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Desarrollo de un Programa de cumplimiento. Metodología. Fases e implementación (II).
Pra. Heidy Duarte

Miércoles 16 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Matrices de riesgo.
Franco Rojas Sagárnaga. Consultor internacional. Bolivia.

Jueves 17 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación y métodos de prueba de la riqueza ilícita (I).
Pr. Juan Miguel del Cid

Viernes 18 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) La herramienta Investiga® en el conocimiento del titular real.
Grupo Axesor

Lunes 21 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) El marco antilavado y contra la corrupción en Costa Rica.
Gastón Ulett. Abogado corporativo. Costa Rica.

Martes 22 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Modelos de Cumplimiento normativo: la experiencia chilena.
Dra. Ángela Toso. Profesora de Derecho Comercial. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile)

Miércoles 23 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Metodología de investigación en los delitos económicos. Construcción de las teorías del caso (I).
Pr. Daniel Jiménez. Abogado experto en Prevención del Lavado de dinero y financiación del terrorismo. Colombia.

Jueves 24 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Metodología de investigación en los delitos económicos. Construcción de las teorías del caso (II).
Pr. Daniel Jiménez.

Viernes 25 de marzo de 2022

16:00-17:00 (hora española) El papel de las Unidades de Inteligencia Financiera.
María Elisa Holguín López. Directora General de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana
17:00-18:00 (hora española) Tendencias del cumplimiento y monitoreo en Latinoamérica.
Ilian A. Vasco. Plus Technologies & Innovation. Colombia.

Lunes 28 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación y métodos de prueba de la riqueza ilícita (II).
Pr. Juan Miguel del Cid.

Martes 29 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) Herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación y métodos de prueba de la riqueza ilícita (III).
Pr. Juan Miguel del Cid.

Miércoles 30 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) La recuperación de activos producto del delito. Medidas cautelares y asistencia internacional (I).
Pr. Daniel Jiménez.

Jueves 31 de marzo de 2022

16:00-18:00 (hora española) La recuperación de activos producto del delito. Medidas cautelares y asistencia internacional (II).
Pr. Daniel Jiménez.

Viernes 1 de abril de 2022

16:00-18:00 (hora española) Investigación del fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
Andrés Rodríguez Vegazo. Inspector de Hacienda del Estado. Agencia Estatal de Administración Tributaria (España)