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SUMMARY:Certificación Internacional en Investigación de Delitos Económico-Financieros (enfoque conductual\, financiero y legal). (III ed.)
DESCRIPTION:Modalidad de celebración\nModalidad online y virtual \nHorario de clases online\n16:00-18:00 (hora española) \nDirección\nPr. Dr. Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de la Universidad de Granada \nPosibilidad de reconocimiento de créditos\nEste curso tiene reconocidos\, hasta el momento\, créditos en los siguientes Grados: \n4 créditos ECTS Optativos en la Facultad de Derecho en el Grado en Derecho \nIntroducción \nEl fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas\, la corrupción\, el soborno y los fraudes financieros\, entre otras. \nEl interés social por controlar\, prevenir y reprimir el fenómeno de la corrupción y la actividad delictiva de tales grupos exige el conocimiento de los cauces a través de los cuales se legitiman y canalizan tales fondos\, haciendo especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera. Como respuesta a las recomendaciones planteadas por diferentes organismos internacionales (ONU\, GAFI\, FMI\, Comité de Basilea\, etc.)\, las normas vigentes en la mayoría de los estados exigen la adopción de medidas de prevención y control de estos delitos por parte de un amplio grupo de entidades\, profesionales y actividades económicas. \nEs especialmente importante conocer el perfil psicológico y modo de comportamiento que presentan estos delincuentes económicos que a menudo pasan por ser personas respetables dentro de su comunidad. \nTambién existe una gran necesidad de capacitar a los distintos profesionales en técnicas de investigación que permitan construir un caso\, especialmente en la investigación financiera y patrimonial. Todo ello es necesario para la persecución de los bienes de origen delictivo que permita en última instancia la recuperación por parte de las autoridades de los activos ilícitos. \nEstos profesionales y sus respectivos equipos de trabajo precisan de una capacitación especial que les permita familiarizarse con las actividades inusuales y sospechosas y las técnicas de investigación de estos delitos. Por otra parte\, el cumplimiento normativo\, especialmente en esta materia\, es un área laboral de creciente demanda en todo el mundo\, debido a la intensa regulación que se está produciendo. \nEl curso presenta contenidos con objeto de: \n\nEstudiar el perfil psicológico de los delincuentes económicos\nAnalizar las tipologías tradicionales de blanqueo de capitales\, corrupción y la financiación del terrorismo\, así como las tendencias más recientes.\nConocer la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales\, la corrupción y la financiación terrorista.\nUtilizar las herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación de delitos.\nAplicar un programa anti-lavado de dinero de acuerdo con los estándares normativos.\nDiseñar una estrategia de investigación para la localización y recuperación de activos productos del delito.\n\nAlgunas de las ventajas que ofrece la propuesta formativa son: \n\nOrientación profesional de los contenidos y fórmulas de trabajo.\nParticipación de docentes que trabajan como profesionales en distintos países (España\, Estados Unidos de América\, Colombia y Puerto Rico).\nEnseñanza virtual flexible y adaptada a las necesidades y demandas profesionales actuales.\n\nPersonas a las que se dirige \n\nAlumnos universitarios\, Investigadores y académicos.\nCompliance officers.\nEjecutivos de empresas.\nResponsables de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.\nDirectores de seguridad.\nAbogados\, auditores\, contadores\, asesores fiscales y financieros.\nDirectores de cumplimiento.\nEmpleados de entidades financieras\, empresas aseguradoras\, empresas de envío de dinero y cambio de divisas.\nEmpresas promotoras e inmobiliarias.\nComerciantes de obras de arte y antigüedades\, así como el resto de sujetos obligados por la Ley de prevención.\nMiembros de cuerpos de seguridad del Estado.\nMiembros de la carrera fiscal y judicial.\nEntidades deportivas.\nResto de personas interesadas.\n\nCompetencias del alumnado \nEl alumnado sabrá/comprenderá \n\nCuál es el perfil psicológico de los delincuentes económicos y cómo desarrollar estrategias preventivas.\nCuáles son las tipologías de lavado de dinero\, corrupción y financiación terrorista.\nCual es el marco normativo internacional para la prevención de este tipo de delitos.\n\nEl alumnado será capaz de \n\nUtilizar las herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación de delitos.\nAplicar un programa anti-lavado de dinero de acuerdo con los estándares normativos.\nDiseñar una estrategia de investigación para la localización y recuperación de activos producto del delito.\n\nContenido del curso  \nEl curso consta de los siguientes contenidos (40 horas síncronas online): \nMódulo 1: Psicología investigativa en delitos económicos (4 horas).\nMódulo 2: Tipologías de delitos financieros\, blanqueo de capitales\, corrupción y financiación del terrorismo. Normativa y reglamentos aplicables (12 horas).\nMódulo 3: Desarrollo de un Programa de cumplimiento. Metodología. Fases e implementación (6 horas).\nMódulo 4: Metodología de investigación en los delitos económicos. (6 horas).\nMódulo 5: Herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación y métodos de prueba de la riqueza ilícita (6 horas).\nMódulo 6: La recuperación de activos producto del delito. Medidas cautelares y asistencia internacional (4 horas).\nMódulo 7: Herramientas informáticas para investigación y monitoreo (2 horas). \nMetodología \nLa metodología de este curso se basa en estrategias propias de una enseñanza virtual activa\, centrada en la figura del alumnado como elemento clave del sistema de formación y con una participación del profesorado como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. \nA diferencia de la enseñanza tradicional y presencial\, donde el profesorado es el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje\, en la formación on-line el protagonista principal es el alumnado\, con su actitud dinámica y participativa frente a los diferentes recursos y fuentes de información que se le ofrecen. \nDesde el primer momento\, se intentará familiarizar al alumnado con los sistemas de formación on-line y crear el ambiente propio de un aula virtual donde el estudiante no tenga la sensación de aislamiento o soledad. \nLas clases virtuales serán impartidas en directo en horario de tarde (hora española) a través de la plataforma Google Meet. Para ello se convocará al alumnado en el día y hora indicados\, con la suficiente antelación\, proporcionándoles el enlace para que puedan acceder a dichas clases. Las clases serán grabadas y puestas a disposición de los alumnos para su visualización posterior. \nLa herramienta de comunicación a utilizar será Google Classroom\, con objeto de hacer más fácil\, ameno y dinámico el tiempo de estudio. En dicha plataforma se incluirán los materiales necesarios para el estudio de cada módulo (clases grabadas\, presentaciones del profesor\, documentos\, videos\, enlaces con información de interés\, bibliografía\, actividades a desarrollar\, etc.). \nAdemás el alumno podrá utilizar el correo electrónico de la plataforma para hacer consultas de forma personalizada\, así como los foros\, para plantear temas de interés general. También se abrirá un Chat que posibilite comunicarse y «charlar» en tiempo real\, sobre cualquier incidencia relacionada con el curso\, así como de los temas propuestos por alumnos y profesores. \nEvaluación \nEl alumnado tendrá que realizar y entregar puntualmente las actividades propuestas por cada profesor para superar el curso (80% del total de calificación). También será favorable la aportación del alumno en foros y chats al efecto (20% del total de calificación). \nIdiomas utilizados \nEspañol
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