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Certificación Internacional en Investigación de Delitos Económico-Financieros (enfoque conductual, financiero y legal). (III ed.)

Todos los cursos del Centro Mediterráneo son abiertos a la Sociedad, no exclusivos de la comunidad universitaria

Código: 21ON31 0nline
05/10/2021 al 04/11/2021

Modalidad de celebración:
Modalidad online y virtual (La dirección del curso contactará con ustedes por correo electrónico con la debida antelación para facilitarles la forma de conexión, así como las directrices que consideren necesarias para el correcto seguimiento del curso.)

Horario de clases online:
18:00-20:00 (hora española)

Duración:
40 horas síncronas online.

Dirección:
Pr. Dr. Juan Miguel del Cid Gómez
Profesor de la Universidad de Granada

Posibilidad de reconocimiento de créditos
Este curso será reconocido en los siguientes Grados (hasta el momento):

1 crédito ECTS Optativo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración

Introducción:

El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, la corrupción, el soborno y los fraudes financieros, entre otras.

El interés social por controlar, prevenir y reprimir el fenómeno de la corrupción y la actividad delictiva de tales grupos exige el conocimiento de los cauces a través de los cuales se legitiman y canalizan tales fondos, haciendo especial hincapié sobre las actividades de intermediación financiera. Como respuesta a las recomendaciones planteadas por diferentes organismos internacionales (ONU, GAFI, FMI, Comité de Basilea, etc.), las normas vigentes en la mayoría de los estados exigen la adopción de medidas de prevención y control de estos delitos por parte de un amplio grupo de entidades, profesionales y actividades económicas.

Es especialmente importante conocer el perfil psicológico y modo de comportamiento que presentan estos delincuentes económicos que a menudo pasan por ser personas respetables dentro de su comunidad.

También existe una gran necesidad de capacitar a los distintos profesionales en técnicas de investigación que permitan construir un caso, especialmente en la investigación financiera y patrimonial. Todo ello es necesario para la persecución de los bienes de origen delictivo que permita en última instancia la recuperación por parte de las autoridades de los activos ilícitos.

Estos profesionales y sus respectivos equipos de trabajo precisan de una capacitación especial que les permita familiarizarse con las actividades inusuales y sospechosas y las técnicas de investigación de estos delitos. Por otra parte, el cumplimiento normativo, especialmente en esta materia, es un área laboral de creciente demanda en todo el mundo, debido a la intensa regulación que se está produciendo.

El curso presenta contenidos con objeto de:

  • Estudiar el perfil psicológico de los delincuentes económicos
  • Analizar las tipologías tradicionales de blanqueo de capitales, corrupción y la financiación del terrorismo, así como las tendencias más recientes.
  • Conocer la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación terrorista.
  • Utilizar las herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación de delitos.
  • Aplicar un programa anti-lavado de dinero de acuerdo con los estándares normativos.
  • Diseñar una estrategia de investigación para la localización y recuperación de activos productos del delito.

Algunas de las ventajas que ofrece la propuesta formativa son:

  • Orientación profesional de los contenidos y fórmulas de trabajo.
  • Participación de docentes que trabajan como profesionales en distintos países (España, Estados Unidos de América, Colombia y Puerto Rico).
  • Enseñanza virtual flexible y adaptada a las necesidades y demandas profesionales actuales.

Personas a las que se dirige:

  • Alumnado universitario, Investigadores y académicos.
  • Compliance officers.
  • Ejecutivos de empresas.
  • Responsables de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Directores de seguridad.
  • Abogados, auditores, contadores, asesores fiscales y financieros.
  • Directores de cumplimiento.
  • Empleados de entidades financieras, empresas aseguradoras, empresas de envío de dinero y cambio de divisas.
  • Empresas promotoras e inmobiliarias.
  • Comerciantes de obras de arte y antigüedades, así como el resto de sujetos obligados por la Ley de prevención.
  • Miembros de cuerpos de seguridad del Estado.
  • Miembros de la carrera fiscal y judicial.
  • Entidades deportivas.
  • Resto de personas interesadas

Competencias del alumnado:

a) El alumnado sabrá/comprenderá

  • Cuál es el perfil psicológico de los delincuentes económicos y cómo desarrollar estrategias preventivas.
  • Cuáles son las tipologías de lavado de dinero, corrupción y financiación terrorista.
  • Cuál es el marco normativo internacional para la prevención de este tipo de delitos.

b) El alumnado será capaz de

  • Utilizar las herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación de delitos.
  • Aplicar un programa anti-lavado de dinero de acuerdo con los estándares normativos.
  • Diseñar una estrategia de investigación para la localización y recuperación de activos producto del delito.

Metodología:

La metodología de este curso se basa en estrategias propias de una enseñanza virtual activa, centrada en la figura del alumnado como elemento clave del sistema de formación y con una participación del profesor como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje.

A diferencia de la enseñanza tradicional y presencial, donde el profesor es el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la formación on-line el protagonista principal es el alumnado, con su actitud dinámica y participativa frente a los diferentes recursos y fuentes de información que se le ofrecen.

Desde el primer momento, se intentará familiarizar al alumnado con los sistemas de formación on-line y crear el ambiente propio de un aula virtual donde el estudiante no tenga la sensación de aislamiento o soledad.

Las clases virtuales serán impartidas en directo en horario de tarde (hora española) a través de la plataforma Google Meet. Para ello se convocará al alumnado en el día y hora indicados, con la suficiente antelación, proporcionándoles el enlace para que puedan acceder a dichas clases. Las clases serán grabadas y puestas a disposición del alumnado para su visualización posterior.

La herramienta de comunicación a utilizar será Google Classroom, con objeto de hacer más fácil, ameno y dinámico el tiempo de estudio. En dicha plataforma se incluirán los materiales necesarios para el estudio de cada módulo (clases grabadas, presentaciones del profesor, documentos, videos, enlaces con información de interés, bibliografía, actividades a desarrollar, etc.).

Además el alumnado podrá utilizar el correo electrónico de la plataforma para hacer consultas de forma personalizada, así como los foros, para plantear temas de interés general. También se abrirá un Chat que posibilite comunicarse y “charlar” en tiempo real, sobre cualquier incidencia relacionada con el curso, así como de los temas propuestos por el alumnado y profesores.

Evaluación del alumnado:

El alumnado tendrá que realizar y entregar puntualmente las actividades propuestas por cada profesor para superar el curso (80% del total de calificación). También será favorable la aportación del alumnado en foros y chats al efecto (20% del total de calificación).

Semana del 5 al 8 de octubre de 2021

Tipologías de delitos financieros, blanqueo de capitales, corrupción y financiación del terrorismo. Normativa y reglamentos aplicables.
Clase: 5 de octubre (martes). 18:00-20:00 (hora española). Pr. Juan Miguel del Cid.
Clase: 6 de octubre (miércoles). 18:00-20:00 (hora española). Pr. Juan Miguel del Cid.
Clase: 7 de octubre (jueves). 18:00-20:00 (hora española). Pr. Juan Miguel del Cid.

Psicología investigativa (perfilación criminal) en delitos económicos.
Clase: 8 de octubre (viernes). 18:00-20:00 (hora española). Pr. Javier Morales. Psicólogo forense. (Puerto Rico).

Semana del 11 al 15 de octubre de 2021

Psicología investigativa (perfilación criminal) en delitos económicos.
Clase 13 de octubre (miércoles). 18:00-20:00 (hora española). Pr. Javier Morales.

Desarrollo de un Programa de cumplimiento. Metodología. Fases e implementación.
Clase: 14 de octubre (jueves). 18:00- 20:00 (hora española). Pra. Heidy Duarte. Director de Auditoría de la firma BDO en Miami (Estados Unidos de América).
Clase: 15 de octubre (viernes). 18:00-20:00 (hora española). Pra. Heidy Duarte

Semana del 18 al 22 de octubre de 2021

Herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación y métodos de prueba de la riqueza ilícita.
Clase: 18 de octubre (lunes). 18:00- 20:00 (hora española). Pr. Juan Miguel del Cid

Lavado de activos a través del comercio internacional
Clase 19 de octubre (martes) 18:00-19:00 (hora española ). Jonh Tobon. Agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

La herramienta Investiga® en el conocimiento del titular real.
Clase 19 de octubre (martes) 19:00-20:00 (hora española). Grupo Axesor

La nueva Ley Anti Money Laundering (AML) 2020 de Estados Unidos.
Clase 20 de octubre (miércoles). 18:00-20:00 (hora española). Ana María de Alba. Fundadora y CEO de CSMB International. Estados Unidos de América.

El marco antilavado y contra la corrupción en Costa Rica.
Clase: 21 de octubre (jueves). 18:00- 20:00 (hora española). Gastón Ulett. Abogado corporativo. Costa Rica.

Modelos de Cumplimiento normativo: la experiencia chilena.
Clase: 22 de octubre (viernes). 18:00:20:00 (hora española). Dra. Ángela Toso. Profesora de Derecho Comercial. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile).

Semana del 25 al 29 de octubre de 2021

Metodología de investigación en los delitos económicos. Construcción de las teorías del caso.
Clase 25 de octubre (lunes). 16:00- 18:00 (hora española). Pr. Daniel Jiménez. Abogado experto en Prevención del Lavado de dinero y financiación del terrorismo. Colombia.
Clase 26 de octubre (martes). 18:00- 20:00 (hora español). Pr. Daniel Jiménez.

El papel de las Unidades de Inteligencia Financiera
Clase: 27 de octubre (miércoles). 18:00 19:00 (hora española). María Elisa Holguín López. Directora General de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana.Tendencias del cumplimiento y monitoreo en Latinoamérica.
Clase: 27 de octubre (miércoles). 19:00-20:00 (hora española). Ilian A. Vasco. Plus Technologies & Innovation. Colombia.

Herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación y métodos de prueba de la riqueza ilícita.
Clase: 28 de octubre (jueves). 18:00- 20:00 (hora española). Pr. Juan Miguel del Cid.
Clase: 29 de octubre (viernes). 18:00- 20:00 (hora española). Pr. Juan Miguel del Cid.

Semana del 1 al 5 de noviembre de 2021

Herramientas de análisis contable aplicadas a la investigación y métodos de prueba de la riqueza ilícita.
Clase 4 de noviembre (jueves). 18:00-20:00 (hora española). Pr. Juan Miguel del Cid.

La recuperación de activos producto del delito. Medidas cautelares y asistencia internacional.
Clase 2 de noviembre (martes). 18:00- 20:00 (hora española). Pr. Daniel Jiménez.
Clase 3 de noviembre (miércoles). 18:00- 20:00 (hora española). Pr. Daniel Jiménez.